接受付款的国家/地区
开箱即用的政府登记册集成
数据保护制度中的司法管辖区
它会在这些国家/地区不存在或不能视为证据的来源中查找客户。
对信用记录和电信数据库进行检查（在某些市场上是例行公事），但在其他市场上却没有任何结果，因为来源根本不存在。
证明的不是文件识别，而是登记者的回答：此人存在，文件有效，细节相符。
系统无法验证的客户会去找能够验证的人。在具有本地标识的市场上，这是注册丢失的最常见原因。
两条现成的识别路径以及处理结果的通用规则。
与国家ID进行身份验证：数据匹配、有效期、持有人对应关系。结果与日期和来源一起存储在客户档案中。
民事登记簿验证：ID 号码、姓名和出生日期与政府数据库进行核对。
成功的支票将为客户开启交易；如有疑问，请进行人工审核，并注明不匹配之处。客户请求的存储规则和响应期限遵循国家的数据制度。
本地识别并不能替代合规性，而是第一步。通过政府登记册确认身份可以回答“这真的是那个人吗”，而不是“他们的钱从哪里来”，也不是“他们是否受到制裁”。完整的链条：本地身份验证，然后制裁筛选和交易监控。
第二，数据。通过政府登记册进行验证意味着处理特别敏感的信息，这些国家的存储要求比普通客户数据更严格。提前决定配置文件保留的内容：成功检查其日期和来源的事实，或寄存器的完整响应。前者几乎总是足够的，并且大大减少了你的义务。
第三，失败路径。寄存器可能不可用，并且由于名称音译或过时的地址，详细信息可能会有所不同。您需要预先描述的后备方案：由工作人员手动审核文档，并在完成之前限制交易。如果没有它，政府服务的第一次中断就会导致登记停止。
三个设置向导。运营商单独运行它们——无需开发。
连接源、匹配哪些字段、不匹配时的操作以及如何存储结果。
连接到民事登记簿、检查的字段、处理不明确的响应以及后备路径。
俄罗斯国家登记处：账户级别、要求的数据（详细至保险号码和税号）、同意书的有效期以及复查时间表。
所有三个源均由一个向导根据国家/地区预设进行配置：步骤相同，仅参考数据不同。将后备路径与主路径一起设置：州注册机构已安排停机时间，如果没有手动路由注册，则只会在这些时间内停止。